Wniosek o beneficjentach rzeczywistych

13 października 2019 roku weszły w życie zmienione przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wprowadzono nowe obowiązki dla spółek, związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązki są istotne, a kary za ich nieprzestrzeganie ogromne.

Zmiany dotyczą spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, wszystkich spółek z o.o. oraz niepublicznych spółek akcyjnych. Z chwilą wejścia w życie zmian KRS wprowadzających prostą spółkę akcyjną, oczywiście również PSA będzie objęta tymi obowiązkami.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, zobowiązanie spółki powinny zgłaszać tzw. beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Zakres zgłoszenia do rejestru obejmuje imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania.

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która poprzez swoje uprawnienia ma prawo, zarówno osobiście, jak i przez spółkę, podejmować lub kontrolować podejmowanie kluczowych decyzji w jednostce.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments