Spis treści:
– Kogo obowiązuje wpis do CRBR?
– Odmowa założenia konta w banku przez brak wpisu w CRBR
Kogo obowiązuje wpis do CRBR?
W ramach przypomnienia, pragniemy wymienić podmioty które są zobowiązane do dokonania rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Tym sposobem mowa o:
– spółkach prawa handlowego,
– spółkach europejskich,
– spółdzielniach i spółdzielniach europejskich,
– stowarzyszeniach, które podlegają wpisowi w KRS,
– fundacjach,
– tzw. europejskich zgrupowaniach interesów publicznych.
▶ Zachęcamy do lektury pozostałych artykułów napisanych przez specjalistów ◀
Zgłoszenie fundacji do CRBR
Składanie oświadczenia do CRBR
Pomoc w zgłoszeniu do CRBR
Odmowa założenia konta w banku przez brak wpisu w CRBR
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa AML), wszelkie instytucje w tym również banki są zobowiązane do dokonywania weryfikacji danych osób, które zostały wyznaczone dom reprezentowania spółki, którzy automatycznie pełnią rolę beneficjentów rzeczywistych.
Na obecną chwilę zarówno weryfikacja danych, jak i sprawdzenie poprawności danych w rejestrze CRBR jest podstawą do tego, aby umożliwić założenia konta bankowego oraz udzielenia kredytu. Zgłoszenia dotyczące uchybień oraz błędnych informacji są zgłaszane do Ministerstwa Finansów.
W razie zainteresowania naszą pomocą, zapraszamy do kontaktu!
